以前在精裝修的展廳與“專(zhuān)家”進(jìn)行面對(duì)面鑒寶，如今卻演變成線上“云鑒寶”。雖然“鑒寶”的形式不斷升級(jí)，但騙局的屬性仍未變。近日，廣州白云警方持續(xù)開(kāi)展“八大專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，打掉一個(gè)以“云鑒寶”為名實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙，共抓獲嫌疑人20名，扣押電腦、手機(jī)、手機(jī)卡等涉案物品一批。

花樣翻新詐騙內(nèi)核不變

近期，警方發(fā)現(xiàn)，隨著詐騙手段升級(jí)，“鑒寶”騙術(shù)也從線下走到了線上，套上各種“云鑒寶”App的外衣，詐騙成本更低，隱蔽性也更高。

今年以來(lái)，白云警方強(qiáng)化打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，對(duì)相關(guān)線索進(jìn)行深入研判，發(fā)現(xiàn)一個(gè)十分異常的境外號(hào)碼，與這個(gè)號(hào)碼存在關(guān)聯(lián)的是一個(gè)名為“蘇富比”的App，這個(gè)App打著線上“云鑒寶”的旗號(hào)，實(shí)際上是將假鑒寶的套路重新包裝搬到互聯(lián)網(wǎng)上。詐騙分子以鑒定古董為名，在互聯(lián)網(wǎng)上冒充境外拍賣(mài)行交易人員以繳納保證金、服務(wù)費(fèi)為由對(duì)事主實(shí)施詐騙。App后臺(tái)直接連接“跑分”洗錢(qián)的平臺(tái)，讓資金迅速流轉(zhuǎn)無(wú)法凍結(jié)。

引誘客戶(hù)不斷繳納保證金服務(wù)費(fèi)

白云警方立即成立專(zhuān)案組，針對(duì)以“云鑒寶”為名實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙展開(kāi)深入調(diào)查。警方發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙采用投放互聯(lián)網(wǎng)廣告的方式，以精美的廣告頁(yè)面及提供線上鑒定證明的承諾來(lái)招攬有古玩鑒定需求的客戶(hù)，然后指引他們下載相關(guān)的App。

“你的《祈天人像面奇石》以起拍價(jià)200萬(wàn)，最終被新加坡華人陳××女士，以500萬(wàn)競(jìng)拍成功……買(mǎi)方將支付200萬(wàn)訂金……賣(mài)方同時(shí)也需支付成交價(jià)的百分之一的質(zhì)保金5萬(wàn)元……”詐騙分子藏身在App之后，用線上聊天來(lái)引導(dǎo)客戶(hù)上傳古玩圖片、開(kāi)通線上支付渠道。詐騙分子使用境外電話(huà)與客戶(hù)溝通所謂“競(jìng)拍”事宜，一步步套取客戶(hù)的信任，利用其想將手里的藏品賣(mài)出高價(jià)的心理，引誘客戶(hù)不斷繳納保證金、服務(wù)費(fèi)等各種名目的費(fèi)用。

經(jīng)過(guò)細(xì)致摸查，專(zhuān)案組掌握了該電信詐騙團(tuán)伙的相關(guān)情況，周密部署開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)。6月中旬，專(zhuān)案組民警在白云區(qū)棠景街某“科技網(wǎng)絡(luò)”公司抓獲包括公司負(fù)責(zé)人聶某(男，29歲，廣東人)、楊某(男，33歲，湖南人)等在內(nèi)的涉案嫌疑人19名;在天河區(qū)某電腦城抓獲為詐騙團(tuán)伙提供境外手機(jī)卡的嫌疑人代某(男，40歲，黑龍江人)，并查獲涉案電腦23臺(tái)、手機(jī)25部以及境外手機(jī)卡等涉案物品一批，全鏈條打掉了這個(gè)以“云鑒寶”方式作案的電信詐騙團(tuán)伙。

有事主機(jī)智識(shí)破騙局

經(jīng)審查，嫌疑人均對(duì)其詐騙的事實(shí)供認(rèn)不諱。根據(jù)嫌疑人供述，他們抓住古玩收藏愛(ài)好者“賣(mài)寶無(wú)門(mén)”的心理，于今年3月開(kāi)始，利用互聯(lián)網(wǎng)推廣引流，購(gòu)買(mǎi)境外電話(huà)卡進(jìn)而冒充境外拍賣(mài)行工作人員，對(duì)全國(guó)各地有拍賣(mài)藏品需求的事主進(jìn)行詐騙。和其他線上騙局一樣，一個(gè)App只會(huì)用一個(gè)月左右，詐騙分子“收割”一波“韭菜”后他們就會(huì)停用，然后再改頭換面重新用另一個(gè)類(lèi)似的App“上線”。此外，詐騙分子會(huì)利用App的支付功能，讓事主先充值10元錢(qián)，再進(jìn)行提現(xiàn)，讓事主相信賬號(hào)顯示的金額可以正常提現(xiàn)交易，打消他們的顧慮，取得信任。接著就是“鑒寶”的一系列套路，比如告知事主，其藏品通過(guò)“專(zhuān)家”鑒定，具有很高價(jià)值，隨后宣稱(chēng)有買(mǎi)家出高價(jià)拍下這個(gè)藏品，提出讓事主按一定比例繳納保證金、服務(wù)費(fèi)等各種名目的費(fèi)用等等。

雖然“鑒寶”騙局套路深，但專(zhuān)案組民警在深入調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，有事主機(jī)智地識(shí)破了騙局，家住白云區(qū)松洲街的華叔就是這樣一位機(jī)智的事主。華叔根據(jù)騙子指示下載了App，然后收到對(duì)方通知，稱(chēng)有人看中了他的藏品，“買(mǎi)家”支付了8萬(wàn)元的定金，為了確保交易順利進(jìn)行，騙子要求華叔也用App繳納一定數(shù)額的保證金。華叔一看App的賬戶(hù)余額顯示有8萬(wàn)元，但他牢記“要轉(zhuǎn)賬是詐騙”的反詐知識(shí)，最終識(shí)破了騙局。

目前，白云警方初步核實(shí)相關(guān)“云鑒寶”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件10余宗，涉案金額約人民幣50萬(wàn)元，涉案嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒：

廣大收藏愛(ài)好者如需對(duì)藏品進(jìn)行鑒定或買(mǎi)賣(mài)，務(wù)必到正規(guī)、有資質(zhì)的文物鑒定機(jī)構(gòu)。正規(guī)的鑒定機(jī)構(gòu)不會(huì)收取高昂的鑒定費(fèi)用，正規(guī)的拍賣(mài)公司在沒(méi)有成交之前，不需要支付任何費(fèi)用，但凡收費(fèi)的都可能涉及詐騙。請(qǐng)大家切勿抱著“一夜暴富”的想法，使用不正規(guī)的平臺(tái)進(jìn)行“鑒寶”，如發(fā)現(xiàn)可疑情況，請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。舉報(bào)電話(huà)：110。(記者 陳綿欽 通訊員 劉斯嘉)

關(guān)鍵詞： 詐騙內(nèi)核 保證金 云鑒寶 電信網(wǎng)絡(luò)