證券代碼：603331 證券簡稱：百達(dá)精工 公告編號(hào)：2023-063

【資料圖】

浙江百達(dá)精工股份有限公司

關(guān)于項(xiàng)目合作的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、交易的基本情況

2023年4月17日，浙江百達(dá)精工股份有限公司（以下簡稱“公司”、“百達(dá)精工”）召開第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于簽訂<光伏電池片項(xiàng)目合作協(xié)議>的議案》，公司、公司控股子公司江西百達(dá)精密制造有限公司（以下簡稱“江西百達(dá)”）與蘇州中來光伏新材股份有限公司（以下簡稱“中來股份”）及其控股子公司泰州中來光電科技有限公司（以下簡稱“泰州中來”），簽署了《光伏電池片項(xiàng)目合作協(xié)議》（以下簡稱“合作協(xié)議”）。根據(jù)合作協(xié)議約定，公司擬以江西百達(dá)為實(shí)施主體，投資建設(shè)“年產(chǎn)13.5GW太陽能電池片項(xiàng)目”（以下簡稱“電池片項(xiàng)目”），中來股份將向江西百達(dá)增資4,590萬元，增資后，中來股份持股15%，百達(dá)精工持股85%。中來股份及泰州中來為本項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)等全過程提供全面技術(shù)支持服務(wù)，江西百達(dá)向泰州中來支付服務(wù)費(fèi)，服務(wù)費(fèi)總金額（含稅）為5,000萬元。

具體內(nèi)容詳見公司于 2023年 4月 18日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）上的《浙江百達(dá)精工股份有限公司關(guān)于簽訂項(xiàng)目合作協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2023-035）。

二、交易的進(jìn)展情況

2023年5月19日，公司及江西百達(dá)與中來股份簽署了《江西百達(dá)精密制造有限公司增資協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：

（一）簽約主體

甲方：蘇州中來光伏新材股份有限公司

乙方：浙江百達(dá)精工股份有限公司

丙方：江西百達(dá)精密制造有限公司

（二）本次增資安排

1、丙方將注冊資本由26,000萬元增加至30,590萬元，新增注冊資本4,590萬元由甲方以貨幣出資方式認(rèn)繳。本次增資完成后，甲方持有丙方15%股權(quán)，乙方持有丙方85%股權(quán)。

2、甲方應(yīng)于本協(xié)議生效之日起且在丙方達(dá)到以下先決條件之日起五個(gè)工作日內(nèi)，將增資款4,590萬元一次性支付至丙方賬戶。

丙方需達(dá)到以下先決條件：

（1）丙方將原業(yè)務(wù)（指丙方原來從事的，且與實(shí)施電池片項(xiàng)目不相關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)）相關(guān)的設(shè)備、原材料、存貨等全部資產(chǎn)（經(jīng)雙方一致認(rèn)可的資產(chǎn)除外）出售給乙方，出售價(jià)格不低于評(píng)估值。

（2）丙方將截至2023年5月31日的原業(yè)務(wù)相關(guān)的應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)（商業(yè)承兌匯票）和其他應(yīng)收款，以及尚未履約完畢的銷售合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)，全部按賬面價(jià)值轉(zhuǎn)讓給乙方；截至2023年5月31日，丙方賬面上記載的原業(yè)務(wù)相關(guān)的應(yīng)收票據(jù)（銀行承兌匯票）、應(yīng)付賬款（目前正在履行的采購合同應(yīng)于2023年5月31日之前獲得相關(guān)的進(jìn)貨單據(jù)和發(fā)票，且賬面記載清楚）、應(yīng)付票據(jù)和其他應(yīng)付款且經(jīng)甲方書面認(rèn)可的，可由丙方繼續(xù)承擔(dān)；2023年5月31日之后，丙方不得再發(fā)生與電池片項(xiàng)目無關(guān)的銷售、采購等經(jīng)營活動(dòng)，但經(jīng)甲方認(rèn)可的除外。

3、自本協(xié)議生效日起，甲方有權(quán)向丙方委派一名董事，乙方應(yīng)支持和選舉甲方委派的董事，并在辦理本次增資的工商變更登記手續(xù)時(shí)一并辦理甲方委派董事的備案手續(xù)。

4、若本次增資后，丙方光伏電池片項(xiàng)目順利投產(chǎn)，但丙方未按《光伏電池片項(xiàng)目合作協(xié)議》約定向泰州中來如期全額支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)，則甲方有權(quán)從因甲方或其關(guān)聯(lián)方向丙方采購電池片的而應(yīng)向丙方支付的電池片貨款中減去丙方未支付的相應(yīng)金額，以直接抵扣丙方應(yīng)付的技術(shù)服務(wù)費(fèi)。

5、甲方將按照本協(xié)議之約定，及時(shí)、足額地支付投資款，履行自身應(yīng)負(fù)的出資義務(wù)。甲方保證其支付的增資款項(xiàng)來源合法。

（三）違約和賠償

若任何一方未按照本協(xié)議約定支付其應(yīng)付款項(xiàng)的，每逾期一日，按照應(yīng)付未付金額的萬分之三承擔(dān)違約金，且違約金支付方式為現(xiàn)金。

（四）其他事項(xiàng)

1、生效日：本協(xié)議應(yīng)自各方簽署之日起成立，在各方簽署的《光伏電池片項(xiàng)目合作協(xié)議》生效時(shí)生效。若《光伏電池片項(xiàng)目合作協(xié)議》解除或終止，則本協(xié)議亦相應(yīng)解除或終止。

2、爭議解決：凡因本協(xié)議所引起的或與之相關(guān)（包括協(xié)議的存在、效力、違反或終止等）的任何爭議、糾紛或索賠，均應(yīng)提交由上海國際貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁，并按照提交仲裁通知時(shí)有效的仲裁委仲裁規(guī)則在上海仲裁。在爭議解決期間，除有爭議的事項(xiàng)外, 各方應(yīng)繼續(xù)全面履行本合同。

三、其他說明

根據(jù)《光伏電池片項(xiàng)目合作協(xié)議》約定，協(xié)議自各方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起即成立，自公司、中來股份董事會(huì)審議通過之日起生效。

公司就本合作事項(xiàng)已履行了董事會(huì)審議程序，中來股份已于2023年5月19日召開了董事會(huì)，審議通過了《關(guān)于簽署<光伏電池片項(xiàng)目合作協(xié)議>及<增資協(xié)議>的議案》，《光伏電池片項(xiàng)目合作協(xié)議》即生效，《江西百達(dá)精密制造有限公司增資協(xié)議》同步生效。

公司將持續(xù)關(guān)注本次交易進(jìn)展，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

浙江百達(dá)精工股份有限公司董事會(huì)

2023年5月20日

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